Lista de Sanciones
Verificación Instantánea de Entidades Sancionadas
Nuestra Lista de Sanciones
El uso de esta herramienta garantiza un proceso de cumplimiento normativo más eficaz y reduce los riesgos de establecer vínculos con personas o entidades sancionadas. Se convierte en un aliado estratégico para asegurar el cumplimiento efectivo de las regulaciones vigentes.
Nuestra interfaz, diseñada para ser intuitiva y proporcionar actualizaciones instantáneas, facilita la navegación. Esta herramienta permite cumplir de manera efectiva y precisa con las regulaciones y normativas del campo, reduciendo el riesgo asociado con posibles relaciones con entidades sancionadas.
¿Que son las Listas de Sanciones?
Las Listas de Sanciones Internacionales constituyen una herramienta crucial en el mantenimiento de la paz y seguridad mundial. Estas bases contienen los nombres de individuos y entidades sujetos a medidas impuestas por varios Consejos Internacionales.
La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU es la recopilación exhaustiva de todos los nombres afectados por estas medidas. Su propósito principal es facilitar la aplicación de sanciones, si bien es importante destacar que no todos los nombres en la lista están sujetos al mismo estatus, ni son incluidos bajo los mismos criterios.
Estas listas son esenciales para prevenir actividades delictivas como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), así como para asegurar la seguridad internacional.
La Lista Consolidada se divide en dos secciones:
• Personas Naturales
• Entidades y Otros Grupos
¿Por que es necesario?
La verificación de listas de sanciones constituye una parte esencial en cualquier modelo de prevención del delito relacionado con el lavado de activos (AML).
Estas bases de datos albergan información sobre delincuentes, presuntos terroristas, individuos sancionados y personas políticamente expuestas, ya que estas últimas tienen una mayor susceptibilidad a sobornos y corrupción.
Las organizaciones sujetas a regulaciones contra el lavado de activos deben garantizar que verifiquen si los nombres de sus clientes o socios comerciales aparecen en bases de datos específicas.
Esta competencia es fundamental para evitar falsos negativos, donde un delincuente no sería detectado debido a variantes ortográficas en su nombre o a transliteraciones diferentes en sus documentos de identidad.
Beneficios
En el ámbito del sector financiero, esta herramienta es fundamental, ya que agiliza el proceso de verificación de la identidad de los clientes actuales y potenciales, en relación con las listas de sanciones internacionales, garantizando así el cumplimiento normativo de forma efectiva.
Para las instituciones que operan en el sector financiero, contar con herramientas que simplifiquen la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo es fundamental para sus operaciones. La integración de esta herramienta en las actividades diarias de las instituciones financieras no solo agiliza la gestión de riesgos, sino que también facilita la toma de decisiones estratégicas y fortalece las prácticas de prevención en el sector.
En un entorno económico global donde las regulaciones y exigencias en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) son cada vez más rigurosas, disponer de soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades locales e internacionales es crucial para el desarrollo y sostenibilidad del sector financiero en Chile.
Credenciales
La información proporcionada en nuestra base está respaldada por Infoprobidad de Chile, una plataforma con el respaldo del Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República. Además, nuestra base de datos también se apoya en la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), responsable de aplicar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales establecidas por las políticas estadounidenses.
Este respaldo no solo asegura la veracidad y actualidad de los datos manejados, sino que también fortalece nuestro compromiso con la transparencia y la integridad en el ámbito financiero.