GeoAML Scoring

¿Qué es?
Un sofisticado sistema para detectar y monitorear el riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en Chile y, potencialmente, a nivel internacional. Una herramienta innovadora, basada en las técnicas más avanzadas de Data Science y el conocimiento experto en Compliance.

¿Por qué es revolucionario?

Enfoque Geográfico: Mientras otros se centran en matrices de riesgo basadas en percepciones y conocimiento experto, nosotros hemos implementado modelos de machine learning que se centran en el riesgo geográfico, una dimensión poco explorada en el mercado chileno e internacional.

Visualización avanzada: Ofrecemos un despliegue georreferenciado, extrayendo y geolocalizando datos en tiempo real para dar una representación precisa del riesgo en áreas específicas.

Evaluación basada en datos: A diferencia de otros sistemas, nuestros ponderadores de riesgo se calibran con modelos matemáticos, respaldados por la experiencia de expertos en Compliance.

Funcionalidades destacadas:

Selección de comuna: Acceda y compare el riesgo de LA/FT a nivel granular (manzana censal) en comunas específicas.
Visualización interactiva: Nuestro sistema muestra scores en un mapa interactivo, resaltando áreas de alto riesgo.
Información relevante: Visualice puertos, pasos fronterizos, sucursales bancarias y otros puntos de interés que podrían influir en el score.
Personalización visual: Con nuestra escala de colores adaptable, ajuste la representación del score según sus necesidades, incluso si tiene requerimientos específicos como daltonismo.